近日，江西武宁警方破获一起电信网络诈骗案恒运资本配资，该案的受害者被骗一百多万元。而诱导其落入陷阱的只是一个装着零食的中奖包裹。不法分子是如何设下层层诱饵来编织这张大网呢？
受害人 张某：里面除了有一些零食外，扫码领红包的宣传单上面写着开年购物礼，刮奖、扫码领红包等字样。因为我之前就买过这个品牌的零食，所以我并没有戒备心。
回到家后，张先生立即刮开了上面的图层，并扫描了宣传单上的二维码。
受害人 张某：图层下面是一串数字，一扫二维码就弹出一个网页，里面的客服人员告诉填写支付宝账号，很快他们就发过来了一个28块钱的红包。
随后，这名客服人员告诉张先生，还可以进入到优质客户专属的福利群，这样可以定期领取公司派发的专属福利。
受害人 张某：当时我就被拉进了一个300多人的群，群管理员让我们输入地址、电话等信息，没想到当天我就收到了他们寄来的洗洁剂、鸡蛋，总价值也就50块钱左右吧。
层层诱导受害人越陷越深
100多万被骗走
不用花钱，还能时不时收到红包和礼物，张先生就保留了这个所谓的福利群。但让张先生没想到的是，一张更大的网正在慢慢张开。
受害人 张某：我看他们群里面几百人都在谈论兼职的一些工作恒运资本配资，并且在里面感谢老师们带他们盈利，而且经常晒出自己收款的微信截图。当时就想，我是不是也能干些兼职，我就在群里问，没想到他们很快就答应了。
随后这个所谓的导师就在群里添加了张先生好友，并教他一步步完成网络刷单任务。
受害人 张某：让我在他们指定的网站上购买一些商品，也不会发货。比如这一单我支付了50块钱，下完单以后，我的余额就会显示有65。比如我买了500块钱的商品，余额里面就会显示有650块钱。当时我也担心是骗子，就提现了，没想到真的成功了。
随后张先生索性投了两万多元购买所谓商品，虽然余额显示有23000元，但提现的时候却出现了意外。
受害人 张某：说我没有购买指定的商品，违反了操作规则，所以不能提现。要想提现还要购买4万块钱的商品，为了提现，我又按照他们的要求去买了4万块钱的商品，又告诉我操作流程不对，让我充10万块钱进去。
就这样恒运资本配资在短短三天时间里，张先生就充值了十几万元。群内所谓导师告诉张先生，不能再继续用银行卡转账，可以采取线下付款的方式进行支付。
受害人 张某：让我买一点什么饼干牛奶之类的，把钱放在行李箱里面，然后让我同城快递到某一个地方。其实当时我是非常着急的，就想把这些钱拿回来，所以就又按照他们的要求去做。
就这样，张先生又分两次将28万元和100万元现金从银行取出来，同城快递给所谓导师。
受害人 张某：其实这128万都是我跟别人借的过桥资金，答应人家一周内就还清的。没想到给了100万以后，他们还让我寄300万。
突击侦办
128万被警方追回
眼见对方的胃口越来越大，张先生终于感觉到不对劲，于是他赶紧到派出所报了案。可是，已经过去了一周时间，张先生被骗的钱，还能追回来吗？接到报警后，当地警方迅速成立专案组，对案件进行突击侦办。
江西九江市武宁县公安局民警 张家乐：接到报警后，我们第一时间查看了张先生的聊天记录，发现这是一起典型的刷单返利类电信网络诈骗案件。根据被害人线下支付的细节，我们认为必须尽快找到这名快递骑手，把最近的一笔100万元追回来。
接到报案当晚，专案组民警就通过调取车辆轨迹，在上饶市余干县将犯罪嫌疑人万某某及其同伙抓获。
江西九江市武宁县公安局民警 张家乐：通过小区内的公共视频资料、目击者等多方面线索，我们迅速锁定了小区居民梅某。最终在当天凌晨，我们在梅某的家中，找到了被害人送出的行李箱和行李箱中的100万元现金。
同时，另一路民警在南昌市一个居民小区抓获了6名犯罪嫌疑人，追回赃款28万元。在主要犯罪嫌疑人落网后，万某某也终于供述了已经潜逃至长沙市的同伙。至此，警方共抓获犯罪嫌疑人11人，累计追回赃款128万元。
诈骗组织级别分明
精准投寄诱人上当
随着犯罪嫌疑人的悉数落网，这起案件背后的利益链条也逐一曝光，原来这是一个由境外诈骗团伙组织指挥，层级分明的诈骗团伙。
犯罪嫌疑人梅某是本案中境内团伙的头目，他勾连境外诈骗组织，雇佣万某某等人在境内开展刷单诈骗活动。
江西九江市武宁县公安局民警 杨雁彬：犯罪嫌疑人通过网上非法购买到的这些快递用户的收件信息，比如电话号码住址等，并且有针对性投寄诈骗传单。比如你经常买零食，他们就会给你寄递零食有关的诈骗传单，如果你经常浏览一些保健品，他们就会给你邮寄一些关于养生类的诈骗传单。
一旦受害人信以为真或扫码后，就会被引入到另外一个诈骗小组，通过网络兼职刷单等为诱饵，诱导受害者上当受骗。
江西九江市武宁县公安局民警 杨雁彬：刚开始的时候给你一些蝇头小利，当你真正尝到了甜头以后，犯罪嫌疑人就开始不断让你往他们的App里面进行投钱，并且以各种理由进行诈骗。一旦投钱超过10万元，他们（犯罪嫌疑人）就开始采用所谓线下充值的方式，防止引发银行的风控机制，引起受害人的警觉。
同时，警方发现这个诈骗团伙的层级也十分分明，而且层层获利。
江西九江市武宁县公安局民警 杨雁彬：比如说后面的洗钱团伙，来武宁取钱的车手就可以获取到10%左右的利润，像梅某这样的国内头目获利更高。他们经过国内各个层级分赃、洗钱后最终会有60%左右的赃款流向境外诈骗团伙，这一过程操作下来，快的话可能只需要几分钟。
莫轻信“高佣金 先垫付”等兼职刷单信息
警方提醒，面对陌生的快递，大家都应该保持警惕。不要轻信扫码中奖恒运资本配资，尤其网络上“高佣金”“先垫付”等兼职刷单相关信息，也不要沾染非正规的投资获利渠道，更不要被高额报酬迷惑，以免遭遇连环骗局。如遇到类似骗局，可第一时间拨打反诈专线96110咨询或报警。
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